| Titre : | غسيل الأموال :قضية دولية : سلسلة محاضرات الإمارات 60 |
| Auteurs : | مايكل ماكدونالد, Auteur |
| Type de document : | Périodique : texte imprimé |
| Editeur : | مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, 2002 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9948-00-310-6 |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 0-05-70 |
| Mots-clés: | غسيل الاموال/ |
| Résumé : | أدى الانتشار السريع للجريمة عالمياً على أيدي جماعات منظمة خلال العقدين الماضيين إلى جعل الحاجة ملحّة إلى القيام بحملة منسّقة لمحاربتها وخاصة ما يتعلق بغسل الأموال. وتستعرض هذه الدراسة تطور المبادرات المناهضة لغسل الأموال بصفتها وسيلة لمكافحة الجريمة المنظمة في عدة ميادين؛ منها تجارة المخدرات والإرهاب وتجارة الأسلحة والاختطاف والابتزاز والفساد |
| Note de contenu : |
المقدمة تطور مبادرات مكافحة غسيل الاموال تعريف غسيل الاموال التهديد المتمثل في غسبل الاموال ماوراء تجارة المخدرات السوق السوداء لصرف البيزو كيف تعمل هده السوف دخول كارتل المخدرات اقتصاد العرض وزالطلب تتبع اموال المخدرات المشكلة استراتيجية تطبيق القانون قوة العنمل افضل المبادرات لمكافحة غسل الاموال الحاتمة |
